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ブルーメンソール上院議員、バイナンス監視順守状況の報告を当局に要求

43億ドル和解後のAML遵守に疑念―トランプ一家との金融的つながりが政治的複雑さを増す

오동원··3分で読めます·
US Senator Blumenthal Presses Officials for Update on Binance Oversight
要約
  • •ブルーメンソール議員がDOJとFinCENにバイナンスのAML遵守確認を正式要請した。
  • •両機関がコメントを拒否し、監視プログラムの実効性に疑問符がついている。
  • •トランプ一家とバイナンスの金融的つながりが議会での利益相反懸念を深めている。

上院議員の書簡が示すバイナンス監視体制の亀裂

コネチカット州選出のリチャード・ブルーメンソール上院議員が司法省（DOJ）と財務省金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）に公開書簡を送り、2023年に裁判所が命じた監視プログラムの下でバイナンスがマネーロンダリング防止（AML）法と制裁措置を遵守しているかどうかの確認を求めた。複数の報道によれば、両機関は現時点で公式見解を示していない。

なぜ今なのか――43億ドル和解における遵守の空白

書簡の背景には2023年の画期的な和解がある。バイナンスと前最高経営責任者（CEO）チャンポン「CZ」ジャオは、民事規制違反を解決するために43億ドルの和解金支払いに合意。ジャオ前CEOは重罪1件について有罪を認め、米当局による継続的な監視・報告義務に応じることとなった。

ブルーメンソール議員の書簡は「バイナンスによる危険なほど甘いAML防止に関する疑惑が増加している」と明記した。バイナンスがイラン連携組織への10億ドルの資金流出を内部告発した担当者を解雇したとの報道もあり、取引所側はこれを否定している。当局が沈黙を続ける中、監視体制の実効性への疑問が高まっている。

規制の変遷――放置から和解、そして空白へ

バイナンスへの米国の規制圧力は長年にわたって蓄積されてきた。2010年代後半の暗号資産ブームの中で急成長したバイナンスは、明確な管轄権のないまま運営を続けた。2021年にはCFTCと司法省が調査を開始し、2023年の和解へと至った。4か月の服役後、ジャオ氏は2025年10月にトランプ大統領から恩赦を受け、新たな論争を呼んだ。同年2月には複数の上院議員がスコット・ベッセント財務長官と当時のパメラ・ボンディ司法長官（後にトランプ大統領により解任）に対し、バイナンスの遵守管理に関する「迅速かつ包括的な見直し」を求める書簡を送っていた。

今後の展望 [専門家分析]

この問題は取引所規制にとどまらず、政治的利益相反の問題へと発展している。2025年3月、UAE拠点の機関がトランプ大統領とその息子らが共同設立したワールドリバティファイナンシャルが発行するUSD1ステーブルコインを使用してバイナンスの20億ドル相当の株式を取得した。これはトランプ一家の暗号資産ビジネスとバイナンスの直接的な財務的つながりを意味する。

業界関係者はこのような構造の中で独立した監視が政治的圧力に脆弱になる可能性が高いと分析する。DOJとFinCENが公開回答を拒否し続けた場合、議会公聴会や召喚状の発付といった追加措置が取られる可能性が高い。バイナンスは創業者への恩赦と新たな資本流入を足がかりに、米国市場での地位をさらに強化しようとする可能性が高い。この問題は米国の暗号資産規制体制が政治的独立性を維持できるかを測る試金石になりつつある。

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댓글 (58)

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