La mayor organización criminal de Brasil penetra profundamente en el sector financiero

La semana pasada, una investigación a gran escala realizada conjuntamente por la Policía Federal de Brasil (PF) y la Fiscalía de São Paulo (MPSP) reveló la compleja red financiera del PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor organización criminal de Brasil. Se descubrió que habían establecido un sistema de lavado de dinero de miles de millones de dólares en todos los sectores económicos, desde la importación de combustible hasta la operación de estaciones de servicio e incluso fondos de inversión.

La confirmación de que fondos y empresas fintech en Faria Lima, el centro financiero de São Paulo, fueron utilizados como canales para el dinero de organizaciones criminales ha causado gran conmoción en la sociedad brasileña. En esta operación se emitieron alrededor de 200 órdenes de arresto, y se descubrió una estructura criminal multinivel que incluye importación ilegal de combustible, evasión fiscal y lavado de dinero.

No es penetración sino simbiosis: el papel activo del sector financiero

Gabriel Feltran, sociólogo y autoridad en la investigación del PCC, cuestiona la propia perspectiva con la que se mira este caso. Director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y profesor de Sciences Po París, refuta la expresión "el crimen organizado ha penetrado en Faria Lima".

"No sé quién está 'penetrando' a quién. ¿No será más bien que los financieros y políticos de Faria Lima están intentando penetrar para apoderarse de un mercado económico ilegal de miles de millones de dólares?", señaló el profesor Feltran en una entrevista con BBC Brasil.

Añadió que "el mercado financiero quiere activamente el dinero del crimen y está buscando formas de obtener ese dinero sin ensuciarse las manos". Esto significa que no se trata simplemente de que las organizaciones criminales se infiltren en la economía legítima, sino que existe una relación simbiótica estructural en la que el sector financiero tolera o incluso da la bienvenida a la entrada de fondos criminales.

Características del crimen organizado del siglo XXI: difuminando las fronteras entre lo legal y lo ilegal

El profesor Feltran ha analizado las características clave del crimen organizado moderno en su libro "Irmãos: Una Historia del PCC". Lo que enfatiza es que las organizaciones criminales del siglo XXI operan simultáneamente en las economías legal e ilegal, derribando las fronteras entre ambas.

El PCC no se limita a crímenes tradicionales como el tráfico de drogas o robos, sino que ha creado complejas estructuras financieras disfrazadas de actividades empresariales normales. Han establecido un sistema para lavar y reinvertir ganancias criminales a través de empresas importadoras de combustible, cadenas de estaciones de servicio y fondos de inversión.

En los últimos años, el profesor Feltran ha investigado mercados ilegales transnacionales que atraviesan América, Europa y África. Según su investigación, organizaciones como el PCC ya han formado redes globales que cruzan fronteras y cuentan con sistemas operativos tan sofisticados que son difíciles de distinguir de empresas legítimas.

Límites de la investigación: solo se reemplazan los intermediarios

El ministro de Hacienda Fernando Haddad evaluó que esta operación ha alcanzado "la cúpula del PCC". Sin embargo, el profesor Feltran es escéptico sobre este optimismo.

"¿Si arrestan a los intermediarios, se derrumbará toda la organización? ¿O los reemplazarán? Hasta ahora, el PCC ha reemplazado fácilmente a los intermediarios como las aplicaciones de entrega cambian a los repartidores", señala.

En 2020 también hubo una operación a gran escala similar llamada "Rei do Crime" (Rey del Crimen), y antes de eso hubo docenas de operaciones importantes dirigidas al PCC. Sin embargo, la organización no solo no ha sido golpeada, sino que ha continuado creciendo.

Aunque se emitieron 200 órdenes de arresto en esta operación, el PCC es una red gigantesca con decenas de miles de miembros y millones de intermediarios. El volumen de operaciones financieras, que ya alcanzaba miles de millones de dólares en 2020, ahora es aún mayor.

Perspectivas futuras [Análisis AI]

La investigación de las autoridades brasileñas es significativa en cuanto a que ha revelado la estructura de connivencia entre el crimen organizado y el sector financiero, pero es poco probable que sea una solución fundamental. Como señala el profesor Feltran, mientras no se resuelva el problema estructural de que el propio sistema financiero necesita fondos criminales, habrá límites a lo que se pueda lograr solo con represión.

Dado que organizaciones como el PCC han formado redes globales, será necesario combinar investigaciones de cooperación internacional y fortalecimiento de las regulaciones financieras. En particular, es necesario fortalecer aún más los sistemas de prevención del lavado de dinero (AML) para nuevos servicios financieros como fondos de inversión y fintech.

No solo en Brasil, sino en todo el mundo, el fenómeno de difuminación de las fronteras entre el crimen organizado y la economía legítima se está intensificando, por lo que se espera que la cooperación entre los gobiernos y las autoridades financieras de cada país sea cada vez más importante.