Senador Blumenthal exige respuestas sobre el cumplimiento de Binance bajo el acuerdo de 2023
DOJ y FinCEN guardan silencio mientras crecen las preocupaciones por lavado de dinero y los vínculos financieros con Trump
- •El senador Blumenthal solicitó formalmente al DOJ y FinCEN que confirmen el cumplimiento AML de Binance.
- •Ambas agencias se negaron a comentar, generando dudas sobre la eficacia del programa de monitoreo.
- •Los vínculos financieros de la familia Trump con Binance intensifican los conflictos de interés en el Congreso.
La carta del senador revela fisuras en la supervisión de Binance
El senador Richard Blumenthal de Connecticut envió cartas formales al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, exigiendo información sobre si Binance cumple con las leyes antilavado de dinero (AML) y sanciones bajo el programa de monitoreo impuesto por un tribunal en 2023. Según múltiples informes, ninguna agencia ha respondido públicamente.
Por qué ahora — La brecha de cumplimiento en un acuerdo de 4.300 millones de dólares
Las cartas tienen su origen en el histórico acuerdo de 2023, en el que Binance y su ex CEO Changpeng "CZ" Zhao acordaron pagar 4.300 millones de dólares para resolver violaciones regulatorias civiles. Zhao se declaró culpable de un cargo de delito grave y aceptó requisitos continuos de monitoreo y reporte por parte de las autoridades estadounidenses.
La carta de Blumenthal citó preocupaciones por "crecientes acusaciones de una prevención peligrosamente laxa del lavado de dinero". Informes señalan que Binance despidió a empleados que alertaron sobre 1.000 millones de dólares que fluyeron hacia entidades vinculadas a Irán, acusación que el exchange niega. Con los reguladores en silencio, la eficacia del marco de supervisión está en entredicho.
El arco regulatorio — Del abandono al acuerdo y al vacío
La presión regulatoria de EE.UU. sobre Binance se ha acumulado durante años. Tras el auge cripto de finales de la década de 2010, Binance operó sin una supervisión jurisdiccional clara. En 2021, la CFTC y el DOJ abrieron investigaciones que culminaron con el acuerdo de 2023. Tras cumplir cuatro meses de prisión, Zhao fue indultado por el presidente Donald Trump en octubre de 2025. En febrero de 2025, un grupo de senadores ya había presionado al secretario del Tesoro Scott Bessent y a la entonces fiscal general Pamela Bondi para una "revisión rápida y exhaustiva" de los controles de cumplimiento de Binance.
Perspectivas [Análisis de expertos]
El asunto ha trascendido la regulación de exchanges para convertirse en una cuestión de conflicto de intereses político. En marzo de 2025, una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos adquirió una participación de 2.000 millones de dólares en Binance utilizando la stablecoin USD1 emitida por World Liberty Financial, cofundada por Trump y sus hijos. Los analistas consideran que es muy probable que la supervisión independiente quede cada vez más expuesta a presiones políticas. Si el DOJ y FinCEN continúan sin responder, existe una alta probabilidad de que el Congreso convoque audiencias o citaciones. Binance, por su parte, es probable que aproveche el indulto de su fundador y las nuevas entradas de capital para consolidar su posición en el mercado estadounidense.
댓글 (62)
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