La mayor incautación de activos en la historia de Estados Unidos, pero las víctimas tienen un largo camino por recorrer

Ahora que han pasado cinco meses desde la mayor incautación de activos de la historia anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en octubre del año pasado, crece la preocupación de que pueda ir en una dirección distinta a la de brindar alivio a las víctimas. Aunque se han incautado 127.271 bitcoins vinculados al Grupo Prince, con sede en Camboya (valorados en 15.000 millones de dólares en ese momento, equivalentes a unos 9.000 millones de dólares actuales), las reclamaciones de los abogados que representan a cientos de víctimas están siendo rápidamente desestimadas.

“Al desmantelar un imperio criminal construido sobre el trabajo forzoso y el engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para proteger a las víctimas, recuperar activos robados y castigar a quienes explotan a los vulnerables”, declaró la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, en el momento del anuncio. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho público ningún plan específico sobre la dirección de los fondos confiscados.

Por qué es importante: limitaciones estructurales del alivio para las víctimas de delitos relacionados con criptomonedas

Este incidente pone de relieve las dificultades estructurales que enfrentan las víctimas del fraude con criptomonedas. Según el informe de investigación 'The Coin Laundry' publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 36 medios de comunicación asociados en noviembre de 2024, las víctimas de fraude con criptomonedas están experimentando dificultades extremas para recuperar sus fondos. Si bien los delincuentes lavan fondos rápidamente a través de billeteras secretas de criptomonedas, los informes a las agencias de investigación a menudo ni siquiera reciben respuesta.

"El gobierno no está proporcionando ningún camino real para devolver los fondos incautados a sus legítimos dueños", dijo Daniel Thornburgh, abogado de las víctimas. Lo que es más preocupante es la posibilidad de que estos fondos se coloquen en la Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin promovida por el presidente Trump. Esta es una política que la industria de las criptomonedas ha apoyado activamente.

"Si esto sucede, las víctimas volverán a ser victimizadas por su propio gobierno", advirtió Thornburg.

¿Cuándo empezó esta tendencia?: La historia completa del incidente del Grupo Prince

Los cargos contra el fundador de Prince Group, Chen Zhi, se derivan de operar una organización criminal transnacional que apuntaba a víctimas en todo el mundo. Según los fiscales, la organización cometió fraude a escala industrial mediante trabajo forzoso en talleres fraudulentos llamados "compuestos de estafa".

Después de que Prince Group fuera sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido, Cheonji fue arrestado en Camboya y trasladado a China en enero de 2026. Sin embargo, aún no se ha revelado información clave sobre cuándo y cómo el gobierno de Estados Unidos aseguró Bitcoin. El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios y el gobierno chino acusó recientemente a Estados Unidos de "robar" la criptomoneda mediante piratería sofisticada.

También se plantean dudas sobre las pruebas incluidas en la acusación. El ICIJ confirmó que una de las fotografías incluidas en la acusación, que muestra a un hombre atado a una silla, se presentó como muestra de métodos violentos por parte del grupo de Prince, pero era necesario verificar su autenticidad y contexto.

Perspectivas de futuro [análisis de IA]

Los abogados de las víctimas y los grupos de defensa piden el establecimiento de un "Fondo Especial para Víctimas" para gestionar la cantidad histórica de activos incautados. Sostienen que este método proporcionará un camino más claro para compensar a las víctimas.

Sin embargo, en una situación en la que la administración actual está fortaleciendo las políticas favorables a las criptomonedas, es difícil descartar la posibilidad de que los Bitcoins incautados se desvíen hacia activos de reserva nacional. Si se toma una decisión en esta dirección, se espera que sea inevitable un duro golpe a la credibilidad del sistema de ayuda a las víctimas de delitos con criptomonedas.

Mientras tanto, este incidente resalta una vez más la necesidad de un sistema de cooperación internacional para investigar los delitos relacionados con criptomonedas y brindar ayuda a las víctimas. A menos que los gobiernos y las agencias de investigación de cada país establezcan un manejo transparente de los activos confiscados y una compensación prioritaria para las víctimas, es probable que el sufrimiento de las víctimas de delitos relacionados con criptomonedas continúe.