미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 7일(현지시간) 이란 정권을 위해 수십억달러 규모의 자금 세탁이 이뤄진 가상화폐 거래소 두 곳과 개인 1명을 제재 대상으로 지정했다. 이는 올해 들어 8번째로, 이란의 불법 금융 활동을 겨냥한 지속적인 조치의 일환으로 분석된다. 제재 대상인 '셸빗'과 '아반 테더'는 각각 아랍에미리트(UAE)에 본사를 두고 있으며, 이란에 기반을 둔 거래소로 지목됐다.

이들 거래소는 온라인 도박사이트를 통해 세탁된 가상화폐를 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에 공급, 정상적인 결제망을 통해 석유수출 대금을 수령할 수 없는 이란 정권에 자금을 제공한 것으로 확인됐다. 재무부는 이들이 허가나 규제가 미흡한 가상자산 거래 플랫폼을 악용해 대량의 디지털 자산을 이체하고, 광범위한 기업 네트워크와 온라인 도박 사업을 통해 자금 출처를 은폐했다고 설명했다. 특히 이들은 불법 수익금을 이란 혁명수비대와 정권 관계자들의 이익을 위해 세탁한 것으로 밝혀져, 국제 금융 시스템의 악용이 심각한 위협으로 부상하고 있음을 보여준다.

이번 제재는 이란 정권이 디지털자산과 그림자 금융 네트워크에 의존하고 있다는 점을 입증하는 것으로, 미국 재무장관 스콧 베선트는 보도자료에서 "이란 정권이 디지털자산과 그림자 금융 네트워크에 의존하고 있다는 사실은 '경제적 분노' 작전이 효과를 내고 있다는 증거"라며 "달러화든, 리알화든, 암호화폐든, 재무부는 이란 정권을 떠받치는 불법 금융 네트워크를 끝까지 추적해 해체할 것"이라고 강조했다. 이는 단순한 제재를 넘어서, 이란의 디지털 금융 활동에 대한 전면적인 추적과 차단을 시사하는 것으로, 글로벌 금융 시스템의 안정성과 불법 자금 흐름의 차단을 위한 미국의 전략적 의지를 반영한다. 특히 이란 정권이 국제 제재를 회피하기 위해 디지털 자산을 활용하는 경향이 뚜렷해지면서, 가상자산 거래소의 역할이 기존 금융기관과 동등한 위험 요소로 부상하고 있다.

이번 제재는 이란과 관련된 가상자산 거래소에 대한 기존 조치와 비교해 더욱 포괄적이고 체계적인 특징을 지닌다. 이전에는 특정 거래소나 지갑 주소에 국한된 조치가 많았으나, 이번에는 거래소 운영 구조와 관련된 페이퍼컴퍼니까지 포함해 전체 네트워크를 겨냥했다. 제재 대상에 포함된 개인인 시아바시 카이반푸르는 이들과 연계된 암호화폐 지갑과 기업도 함께 제재됐다.

미국 재무부는 제재 명단에 오르면 미국 내 모든 자산이 동결되며, 직간접적으로 50% 이상 지분을 소유한 모든 법인도 동결된다고 밝혔다. 이는 이란 정권이 디지털 자산을 통해 자금을 확보하고 있는 구조를 뿌리째 뽑는 데 초점을 맞춘 것으로, 기존의 제재 방식보다 훨씬 더 강력한 효과를 기대할 수 있다.

OFAC는 이번 조치를 통해 이란 정권이 국제 금융 시스템에 대한 은밀한 접근을 유지하며 이란 혁명수비대를 비롯한 테러 단체를 지원하는 데 가상자산을 활용하고 있음을 명확히 했다. 이는 이란이 전통적인 금융망을 회피하고 디지털 자산을 통해 자금을 이체하고 있는 현실을 반영하며, 가상자산이 단순한 기술 도구를 넘어서 국가 차원의 금융 전략 수단으로 활용되고 있음을 보여준다. 미국 재무부는 이란 관련자들이 허가나 규제가 미흡한 가상자산 거래 플랫폼을 악용해 대량의 가상자산을 이체하고, 그 수익이 이란 혁명수비대를 지원하는 데 쓰였다고 명시했다. 이는 가상자산이 국제 제재 회피 수단으로 악용될 수 있음을 시사하며, 글로벌 금융 감시 체계의 개선이 절실함을 다시 한번 부각시킨다.