뉴욕주, 가상자산 플랫폼 업홀드에 500만 달러 배상 명령
사기성 투자 상품 홍보 및 허위 보험 정보 제공 책임
- •뉴욕주 검찰은 업홀드가 사기성 상품인 크레드언을 홍보한 대가로 500만 달러 배상을 확보했다.
- •업홀드는 크레드가 종합 보험에 가입되었다는 허위 사실을 유포하고 미등록 영업을 수행했다.
- •회수된 배상금과 크레드 파산 절차를 통해 회수될 채권은 모두 피해 투자자에게 지급된다.
가상자산 플랫폼 업홀드, 500만 달러 배상 합의
뉴욕주 검찰총장실은 가상자산 거래 플랫폼 업홀드(Uphold)가 사기성 투자 상품을 홍보한 책임을 물어 500만 달러(약 68억 원) 이상의 배상금을 확보했다고 밝혔다. 이번 합의는 업홀드가 Cred, LLC 및 해당 기업의 최고경영자(CEO) 다니엘 샤트(Daniel Schatt)가 제공하는 '크레드언(CredEarn)' 상품을 홍보하는 과정에서 발생한 불법 행위에 초점을 맞추고 있다.
허위 정보 제공 및 미등록 영업 적발
업홀드는 2019년 1월부터 2020년 10월 사이, 자사 플랫폼과 모바일 앱을 통해 크레드언을 안전하고 신뢰할 수 있는 저축 상품으로 마케팅했다. 당시 업홀드는 사용자들에게 매력적인 연간 이자 지급을 약속했으나, 해당 수익이 어떻게 발생하는지에 대한 핵심 정보를 은폐했다.
조사 결과, 크레드언의 수익원은 중국 내 저소득층 비디오 게임 이용자들을 대상으로 한 마이크로론(소액 대출)에서 발생했다. 이들은 일반적으로 신용 기록이 없고 전통적인 금융 기관을 이용할 수 없는 계층이다. 또한 업홀드는 크레드가 '종합 보험'에 가입되어 있다고 고객들에게 안내했으나, 이는 사실이 아닌 것으로 드러났다. 당시 가상자산 업계에는 개인 투자자를 디지털 자산 손실로부터 보호할 수 있는 해당 수준의 보험 상품이 존재하지 않았다.
이와 함께 업홀드는 브로커 또는 상품 브로커-딜러(commodity broker-dealer)로서 필요한 등록 절차를 거치지 않은 채 영업을 지속한 사실도 확인되었다.
크레드 파산과 투자자 피해
이번 사건의 근원이 된 크레드는 2020년 3월부터 위험한 대출 관행으로 인해 손실을 누적하기 시작했으며, 8개월 뒤 파산 신청을 했다. 이로 인해 전 세계 수천 명의 업홀드 고객들이 자산 손실을 입었다.
이번 합의에 따라 업홀드는 피해 고객들에게 직접 500만 달러를 지급한다. 이는 업홀드가 해당 거래를 통해 수취한 수수료의 5배가 넘는 금액이다. 또한 업홀드는 현재 진행 중인 크레드의 파산 절차에서 회수할 수 있는 545,189달러의 채권에 대해서도, 회수된 모든 금액을 피해 투자자들에게 전달할 예정이다.
향후 절차
피해를 입은 사용자들에게는 해당 자금이 계좌에 입금될 때 이메일을 통해 개별 통지가 이루어질 예정이다. 레티샤 제임스(Letitia James) 뉴욕주 검찰총장은 투자자들이 산업계의 조언을 신뢰할 수 있어야 하며, 고객의 금융 보안을 위협하는 가해자들에게 책임을 묻기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔다.
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